3- 金融机构对境外资产负债损益申报统计
1 金融机构对境外资产负债及损益申报业务操作规程 [96]汇国发字第13号
2 国家外汇管理局关于金融机构对境外资产负债及损益申报业务有关事项的通知 [97]汇国函字第075号
3 国家外汇管理局关于推广使用金融机构对境外资产负债及损益统计申报和汇兑统计申报两项业务软件的通知 汇发[1999]246号
4 国家外汇管理局关于明确金融机构对境外资产负债及损益申报业务计算机软件推广使用中具体要求的通知 汇国函[1999]31号
5 中国人民银行关于境内外资金融机构报送对外负债数据有关问题的通知 银发[2001]244号
6 国家外汇管理局综合司关于金融机构对境外资产负债及损益申报有关事项的通知 汇综发[2005]112号
7 国家外汇管理局综合司关于境内金融机构补充申报直接投资数据有关事项的通知 汇综发[2008]24号
8 国家外汇管理局综合司关于境内银行报送非居民人民币账户数据的通知 汇综发[2008]51号
9 国家外汇管理局关于中资金融机构报送外汇资产负债统计报表的通知 汇发[2009]6号
10 国家外汇管理局综合司关于中资金融机构外汇资产负债统计软件试点及上线有关事项的通知 汇综发[2010]2号
4- 汇兑业务统计申报
国家外汇管理局综合司关于停止报送汇兑业务统计申报表的通知 汇综发[2010]54号
5- 抽样调查制度
1 国家外汇管理局关于印发《贸易信贷调查制度》和《贸易信贷调查实施方案》的通知 汇发[2004]67号
2 国家外汇管理局综合司关于调整贸易信贷抽样调查报表和启用贸易信贷抽样调查系统报送数据的通知 汇综发[2009]12号
七、 特殊经济区域管理
1 国家外汇管理局关于保税仓库外汇管理有关问题的通知 汇发[1998]97号
2 钻石交易所外汇管理办法
3 国家外汇管理局关于《上海钻石交易所外汇管理暂行办法》的批复 汇复[2000]316号
4 国家外汇管理局关于上海钻石交易所外汇管理有关问题的批复 汇复[2002]261号
5 设立出口加工区的审批标准和程序 署加发[2004]102号
6 国家外汇管理局关于推动浦东新区跨国公司外汇管理改革试点有关问题的批复 汇复[2005]300号
7 保税监管区域外汇管理办法 汇发[2007]52号
8 保税监管区域外汇管理办法操作规程 汇综发[2007]166号
八、 外汇检查与法规适用 （29项）
1- 办案程序
1 国家外汇管理局关于下发国家外汇管理局系统具有外汇检查处罚权单位名单的通知 汇管函字[1997]261号
2 国家外汇管理局关于执行《罚款代收代缴管理办法》的通知 汇发[1999]54号
3 举报外汇违法案件奖励试行办法 汇发[2000]1号
4 国家外汇管理局关于下发《国家外汇管理局外汇检查工作报告制度》、《国家外汇管理局外汇检查工作内部监督办法》、《国家外汇管理局外汇检查工作考评办法》的通知 汇发[2001]196号
5 国家外汇管理局行政处罚听证程序 汇发[2002]79号
6 国家外汇管理局行政复议程序 汇发[2002]80号
7 国家外汇管理局执法证管理办法 汇发[2002]86号
8 检查处理违反外汇管理行为办案程序 汇发[2008]50号
9 国家外汇管理局综合司关于启用新外汇检查证有关事宜的通知 汇综发[2009]18号
10 外汇案件查处集体审议工作制度（暂行）汇综发[2009]120号
11 外汇检查工作报告制度（暂行）汇综发[2009]122号
12 外汇检查档案管理制度（暂行）汇综发[2009]137号
13 国家外汇管理局关于修订外汇检查行政执法文书的通知 汇发[2010]17号
2- 法律依据
1 关于对违反售付汇管理规定的金融机构及其责任人行政处分的规定 银发[1998]331号
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