为进一步做好反洗钱监管工作，全面推进金融机构反洗钱工作，打击一切涉毒、走私及恐怖组织等的不法洗钱犯罪活动，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，纯洁社会风气，保持社会安定，近日，郑州市区联社二七信用社高度重视，结合实际，制定实施方案，积极开展2017年反洗钱主题宣传活动。
一、加强组织领导，制定活动方案。该社成立反洗钱领导小组，组长由信用社主任担任，成员由各网点负责人担任。领导小组具体负责活动的方案制定、组织推动、协调指导、宣传、信息报送和总结报告等工作。各部门相互协调配合，反馈活动进展，确保活动达到预期目标。
二、强化反洗钱知识培训，完善防控机制。加大对反洗钱业务知识培训力度，提高反洗钱人员素质，严格规范反洗钱业务操作流程，切实履行反洗钱义务。进一步加大反洗钱识别、分析、核实工作力度，建立大额可疑交易并进行逐笔登记和核查交易记录。认真执行大额和可疑交易报送工作，及时反映和分析大额交易和可疑交易数据的原因，完善有效防控机制。
三、积极营造反洗钱宣传氛围。积极营造反洗钱主题宣传活动氛围，充分利用现有的宣传教育资源和渠道，重点宣传反洗钱法律法规、洗钱犯罪的社会危害性、恐怖融资危害与反恐怖融资知识、洗钱活动对社会、机构和个人会产生的不良影响、金融机构和公民的反洗钱义务、如何配合反洗钱义务机构开展反洗钱相关工作、如何远离洗钱活动等内容，力求在宣传方式和效果上有所突破，取得实效。
四、做好总结及时反馈。在活动过程中做好宣传报道、活动数据、先进事迹等资料的收集留存工作，认真总结本次宣传活动的成果，将宣传工作的布置、范围及宣传资料的发放情况及时向上级部门汇报。
