智取诈骗车手 巧抓职业取款人

  2024年3月5日，一个普通的工作日。建行余江白塔路支行的工作人员和往常一样有序的接待着往来的客户。在9点40分左右，一名身着黑衣的年轻男子来到柜台前要求取现5万元。此名男子手持外地银行卡，身份证件也是外地身份证。柜员倪智涛想起网点主管日日念叨的涉诈取现可疑特征，便按要求查询该客户银行卡流水，发现该张银行卡交易流水可疑便呼叫营运主管徐智敏前来核实。主管在询问了客户几个问题后，通过客户的回答基本可以确定该张银行卡为涉案账户，便和柜员小倪打起了配合。让小倪以清分机故障为由，拖住客户。主管迅速联系当地反诈中心，反诈中心警官迅速回应，在该名男子还在等待网点给他支付现金时便以迅雷不及掩耳之势将其抓获。

  随后，在11点左右，同样的事情在白塔路支行又发生了。又一名持外地银行卡和身份证的男子来柜台要求支取3万8千元，小倪通过流水查询发现当天有一笔5万元汇款进入该卡，便又呼叫了徐主管进行核实，这次客户问题回答的非常顺畅，无一丝问题，但是徐主管凭借多年的工作经验还是觉得非常可疑。便又和小倪打起了配合，让客户通过手机银行预约便可以让他5万元全部取出，该名男子非常开心的答应了。在他等着柜员给他取现时，反诈中心的警官已来到他的身边，并将他的同伙一网打尽。

  3月5日当天，通过余江白塔路支行的线报，余江公安局共抓获6名诈骗车手即职业取款人，卡内28万诈骗资金全部归还受害人。其中一名受害人已有89岁高龄，在收到退还的9.8万元诈骗资金后，再三要求公安局工作人员一定要对我们的工作人员表示感谢。

  反诈工作任重而道远，但我们相信就如余江反诈中心胡警官所说，在我们建行员工的努力下，在所有人的共同努力下反诈工作会越来越好。愿天下无诈！