提高金融防范意识 莫当电诈“工具人”

  2024年1月23日，一名男士持外地建行卡到银行网点办理取现金业务，取号时大堂经理梁琴发现其神色慌张，问询后发现该卡非本人银行卡，并让其出示身份证后，帮其叫号，并与柜员刘赟妮进行沟通，查询其交易流水，柜员刘赟妮提高警惕，询问资金来源和资金用途时其说话支支吾吾，该男子途中通过手机与他人联系表示业务快办好了，看上去十分紧张。刘赟妮、梁琴一边拖延男士办理业务，一边再次询问，在确认该男士的取现金业务十分可疑后，立即向公安机关反映。在公安民警到场后，确定该男士是帮助他人洗钱，通过多名非同名用户资金转入该银行卡内，再通过多处地点将资金取出。经现场民警和银行工作人员刘赟妮、梁琴的共同协助下，成功拦截4万余元的洗钱活动。

  我们要时时刻刻绷紧安全这根弦，时时警惕、常抓不懈，坚决防范各类违法犯罪活动。防范诈骗，请你我共勉。拒绝诱惑，让和谐常在。​