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提高反洗钱意识，防范洗钱风险

时间：2021-01-11 16:48:41  来源：银行界网  供稿单位：建行长沙天心支行  作者：刘启

   反洗钱是银行业长期以来的工作重点之一，反洗钱工作的重要性不言而喻。作为一名银行工作人员，我们需要明确如何做好自身反洗钱工作，更好地打击违法犯罪活动，结合工作实际，我认为可以从以下几个方面去落实：

 
   一、树立反洗钱意识，学习相关法律法规。在柜面工作，虽然很多都是每天必办的业务，但是都可能与反洗钱息息相关，柜员必须通过长期的学习与实践提高自身甄别洗钱犯罪行为的能力，在日常的工作中把好监督排查洗钱行为的第一关。
 
    二、严把客户身份识别关，防范冒名办理业务的风险。由于柜员是为客户办理业务的经办岗，因而与客户的接触最为直接频繁。因此柜员要提高认识，利用操作系统提示和身份核查鉴别仪等优势条件，加强对客户身份的真实性核实，仔细比对客户身份证件，对于疑点客户应引起注意并核查到底。
 
    三、加强与其他岗位的合作，通力协作做好反洗钱工作。反洗钱工作本身具有长期性、复杂性和多渠道等特点，这就要求柜员做好自身工作的同时加强与其他岗位和部门的合作，在做到自身岗位职责的基础上，协助监管部门做好调查工作。

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