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合规办卡经验总结

时间：2020-08-21 15:56:56  来源：银行界网  作者：欧阳振中

     随着政策变化步伐的加快，银行业对合规提出了更高的要求。所以，适时的总结就必不可少！

 
    一、外出办卡宜双审
 
    外出办卡因量大时间紧，为杜绝假冒办卡，外出两人都需要核对是否为本人，其中一人在登记台账时核实；另一人在办卡时核实，经过双审核，可以更好地杜绝冒名办卡。
 
    二、设置智慧柜员机每周清机提醒
 
    由于银行事物处理项目较多，容易忘记及时对智慧柜员机清机。所以，可以在自己的手机上设立待办事项提醒，可以有效完成此项工作。如果智慧柜员机能自动每周提醒加卡人员，就更好了！
 
    三、《涉电信网络新型犯罪责任告知书》宜办卡前填写好
 
    该告知书因现在采取纸质版，容易忘记，故建议先填写告知书再办卡。希望智慧柜员机及柜台能优化流程，尽早上线电子版告知书。
诸如以上各项银行操作，都需要平日用心总结，以便在合规前提下，更好地服务客户，拓展客户。
 

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