做好反洗钱工作，我们一直在路上

    随着如今科技水平的突飞猛进，网络已成为人们工作和生活中不可或缺的一部分。在我们不断获得网络时代的快捷信息和高效沟通的同时，正因为人与人的沟通不再局限于传统模式，有一部分人正别有用心的利用网络快速的传播非法信息，在更广的范围内从事违法犯罪活动，企图从中谋利。近年来发生在我们身边的网络诈骗、电信诈骗事件也是层出不断，而这些网络洗钱案例也在时刻警示着我们，对于网络信息要仔细甄别，不要轻易通过网银、电话等方式向陌生账户汇款或转账，不要为了一点点利益将自己的银行卡转借于他人使用；对于网络信息要时刻警惕，不可因贪占一时便宜而最终落入骗局。

    首先，做到不出租或者出借自己的身份证。因为出租或出借自己的身份证件，可能产生以下后果：他人借用您的名义从事非法活动；可能协助他人完成洗钱或恐怖融资活动；可能成为他人金融诈骗活动的“替罪羊”，因他人的不正当行为而致使自己的声誉和信用记录受损。

    其次，不出租或出借自己的账户、银行卡和U盾。金融账户、银行卡和U盾不仅是我们进行金融交易的工具，也是国家进行反洗钱资金监测和经济犯罪案件调查的重要途径。不法分子利用获取到的的账户、银行卡和U盾进行洗钱和恐怖融资活动，虽然看似规避了一些“规定动作”，但是想要做到不留一点痕迹是绝不可能的。

    法网恢恢，疏而不漏。作为一名银行从业者，我们必须得树立应有的反洗钱意识，掌握反洗钱技能，以身作则切实打击洗钱活动。在工作中面对客户做到适当提醒，既是对他人的负责也是对自我的保护。