积极落实反洗钱，助力美好生活

    首先，要增强一线员工的合规知识，树立正确的反洗钱意识，学习相关的法律法规和最新文件。通过学习实践，提高自身甄别反洗钱行为的能力，做到学法、知法，清楚规则，懂得敬畏，熟练操作，把好反洗钱行为的第一道关口。为了确保一线员工了解最新的反洗钱知识和制度要求，东阳渡支行利用晨会、每周一讲、合规例会、员工大会、微信群学习等多种方式，学习反洗钱制度文件，提升一线员工的反洗钱能力，确保合规操作。

 

    其次，要掌握反洗钱操作要点。做好客户身份识别，严把开户审核关，从源头上控制风险。一线网点的员工直接接触客户，客户身份识别是反洗钱的基础，办理个人开户业务时必须认真审核客户身份证件的真实性和有效性，同时务必进行身份联网核查并留存联网核查记录。根据“了解你的客户”的原则，务必详细输入客户的九要素。东阳渡支行经常组织学习反洗钱业务应知应会手册，让一线员工通过操作要点的学习，不仅详细的了解了反洗钱的定义和工作要求，更重要的是了解了反洗钱的具体操作要点。积极配合上级行做好反洗钱的客户工作，对可疑客户详细上报客户真实信息，充分利用先进的新一代系统，密切关注可疑账户，做好监督排查，必要时采取有效地措施进行账户控制与上报，让反洗钱分子无所遁形。相信支行员工在以后的工作中会更好的开展反钱钱工作，反洗钱意识也会得到全面的提升。

 

    最后，要加强宣传教育，履行社会职责。为防止各种潜在洗钱风险，东阳渡支行采取多种多样的方式对社会开展宣传教育活动，切实履行提示反洗钱风险的职责。在营业网点大厅摆放宣传资料、张贴宣传海报、悬挂条幅、向社会公众发放宣传手册等宣传，向公众提示洗钱风险，全面开展《反洗钱法》的宣传，让社会公众意识到可能被犯罪分子利用的危险，知晓如何参与反洗钱，如何保护自身的利益。