反洗钱是我们的神圣职责

 

    反洗钱和我们每个人息息相关。金融机构首先必须加入提升全员反洗钱能力的队伍中， 不断提高一线反洗钱操作人员的业务水平和可疑交易的识 别能力。同时，强化现金管理，管好反洗钱重点部位。作为 金融机构的一员，银行业应该严格按照现金管理的有关 规定执行审核、审批程序，在办理业务过程中，对大额现金 存取应严格按照大额交易和可疑交易管理办法要求及时上 报。同时要加强客户身份识别，构建反洗钱坚固防线。特别 要加强对重点客户的业务经营、营业收入、资金使用及周转 和新业务的开展情况进行详细的调查了解，真正做到了解自 己的客户；加强客户身份识别登记制度。             

 

    作为一家银行，要充分利用金融机构点多面广的优势， 通过悬挂横幅、张贴标语、散发资料以及广大新闻媒介等宣 传等形式，深入普及反洗钱的法规和知识，使反洗钱工作家 喻户晓、深入人心，让储户自觉遵守金融机构的反洗钱规定， 按规定办理个人业务，形成全社会加入反洗钱工作的氛围， 为反洗钱法规制度的有效实施营造良好的社会环境。 

 

    反洗钱，是一项没有现成经验可以借鉴的全新系统工 程，是银行业乃至整个金融行业所面临的长期而艰巨的战略 任务。从目前情况来看，虽然公众对反洗钱在认识上已有明 显转变，但在认识的深度和水平上仍需进一步提高。作为一 名银行员工，希望每个人都能树立反洗钱观念，全社会 都积极行动起来，高举反洗钱旗帜，支持和配合反洗钱工作， 建立起一个协调高效的反洗钱网络，为实现我国在全球化浪 潮下的金融安全作出应有贡献！