公司条线反洗钱之我见

    洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及产生的收益，通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质，使其在形式上合法化的行为，是一种严重的犯罪行为。因此，反洗钱是维护金融体系的稳健运行，维护公平公正的市场经济秩序和树立科学发展观的客观要求，对打击腐败等违法犯罪也具有十分重要的意义。银行客户经理作为工作在一线的金融行业从业人员，做好反洗钱工作是我们义不容辞的责任与义务，在平时工作中我认为应从以下几点开展反洗钱工作。