反洗钱，我们在行动！

    近期，柜面接待一客户称银行卡突然不能使用微信，我行柜员经查询发现该卡处于暂停非柜面状态，与客户沟通，客户表示该账户一直在使用，而系统显示暂停非柜面原因为半年以上未使用，柜员察觉可疑，想到才学习的反洗钱风险提示（湖南分行 2019年第9期）--关注疑似洗钱高风险客户利用挂失换卡等方式转移资金的风险提示，马上与业务主管沟通，查询客户反洗钱风险等级为中低风险，考虑到该账户为异地账户，业务主管联系开户行进行确认，沟通后确认非反洗钱原因，且无其他风险马上为客户办理了恢复非柜面渠道业务。 虽然最终确认无风险，但我们时刻保持对可疑交易的敏感性，配合反洗钱部门的风险提示积极采取适当的措施，提高网点反洗钱识别能力。反洗钱工作是一项长期的重要工作，我们在行动，严格执行大额和可疑交易报告制度，严格履行反洗钱义务，切实预防洗钱风险。