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加强反洗钱意识 宣传反洗钱知识

时间：2019-05-11 22:10:45  来源：银行界网  供稿单位：建行衡阳市分行  作者：曾丹华

    近期，我行举行了一场反洗钱知识宣传活动。其中就有一位大学生的母亲跟我们说了他儿子小张碰到的事。

    小张是大一学生，在同学的怂恿下到银行开了一张一类银行卡并开通网银，卖了200元钱。拿到钱后还没高兴多久就被公安局带走了，就是因为他的账户被人用来洗钱。在如今网络金融高速发展的时代，不法份子利用有些人贪小便宜的心态，买卖银行账户进行洗钱等不法行为的例子越来越多。
 
    对于不法分子的这种违法行为，我们得从源头做起，杜绝客户的犯罪行为。首先在客户开户时，就应该严格执行客户身份核实制度，在智慧柜员机开户时，特别注意核实客户身份，严防客户假冒开户，了解客户开户的真实意愿，并进行适当的提醒。
 
    其次，我们在为客户开户时，一定要核对客户所填手机号码准确无误，在客户资金发生变动时，能及时发现可疑交易，有效控制风险。
最后，我们要给广大市民普及反洗钱业务知识，增强全社会反洗钱意识，营造有利于反洗钱工作的外部环境，加大对洗钱风险的防范和洗钱犯罪的打击力度，让广大客户了解反洗钱是每个人应尽的义务和责任，这样才能更好地保护自己及其他人的合法权利。
 

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