银行界
首 页 | 业界动态 | 银行培训 | 资格认证 | 在线学习 | 政策法规 | 银行理财 | 专家观点 | 品牌中小银行 | 中小企业金融服务
城商行 | 农村金融 | 全国股份制银行 | 外资银行 | 分支行动态 | 贷款通道 | 银行会客厅 | 银企对接 | 企业融资 | 信用查询
信用卡 | 银行股票 | 论文集锦 | 焦点人物 | 机构分析 | 贷款产品 | 媒体视觉 | 行业会议 | 人才市场 | 休闲BANK | 银行社区
搜索: 高级搜索
您当前的位置:首页 > 休闲BANK > 七彩生活

反洗钱,从开户源头抓起

时间:2019-04-29 16:15:07  来源:银行界网  供稿单位:建行衡阳市分行  作者:戴云

    上周五,一名客户持一个日杂店的营业执照来我行要求开立一对公账户,我行对公柜员在审核证件真实的情况下,告知客户现在开立对公账户之前我行要求两名客户经理双人上门核实营业场所及经营情况的真实性,随后,我行两名客户经理跟着客户去上门核实,可该客户竟然带着两名客户经理往其家里走,并称其没有经营场所,我行客户经理觉得比较可疑,于是询问其开立账户的用途等,客户竟然说这个开户是他的一个朋友要他去开的,且告诉他说他只管开,其他的不需要他管,我行客户经理觉得此客户行为非常可疑,于是立即向支行营运主管报告,支行营运主管根据客户经理上门情况反馈,初步判断该开户系出租、出借账户情况,果断告知客户此种情况不能开户,并向客户宣传了人民银行的相关反洗钱知识,客户听后表示自己不知道还有此种洗钱行为,并表示自己以后一定会小心,不再上当受骗!

    此开户案例,让我们更加警醒,洗钱随处存在,反洗钱责任重大,要求我们每一名金融工作者在工作中务必高度重视,防范洗钱风险,抓好开户源头!
 

发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表

·央行二季度货币政策执·坚决防止影子银行死灰
·监管层密集发声 金融防·银保监会:当前中小银
·地方金融监管加速构筑·银保监会:超1.8万亿元
·央行将多举措推动应收·央行下调再贷款再贴现

图片新闻

央行二季度货币政策执行报告
货币政策传导效率明显提高
一季度,人民币各项存款增加
银行保险机构支持实体经济效果显现

热门点击

银行业金融机构总资产情况图
2020年4月银行业金融机构资产份额

在线调查

2020年您对哪家全国股份制银行服务最满意?
  •  中国农业银行
  •  中国工商银行
  •  中国建设银行
  •  中国银行
  •  交通银行
  •  中国邮储银行
  •  中国光大银行
  •  中信银行
  •  中国民生银行
  •  兴业银行
  •  招商银行
  •  华夏银行
  •  广东发展银行
  •  平安银行
  •  浦发银行
  •  浙商银行
  •  渤海银行
  •  恒丰银行
  

广告服务 | 关于我们 | 服务内容 | 联系我们 | 加盟合作 | 免责条款 | 招贤纳士

Copyright © 2002-2011, tbankw.com Inc. All Rights Reserved!

主办单位:中联银信(北京)管理咨询有限公司

本站法律顾问:北京贝邦律师事务所 姜波

版权所有:银行界 京ICP备10000166号

京公网安备110114000920号