反洗钱之客户身份信息补录

    客户身份信息是反洗钱工作重要组成部分，是人民银行重点关注的工作事项，也是国内外监管机构进行反洗钱处罚的主要因素。为认真贯彻落实客户信息治理及反洗钱等工作要求，提升全行反洗钱水平，保护客户资金和交易安全.     解决存量客户基本信息缺失这个历史遗留问题的同时，狠抓新开账户的客户信息质量是非常必要的，只有在开户初期，根据监管部门的反洗钱要求将个人账户的客户姓名、性别、国籍、证件类型、证件号码、证件有效期、职业、地址、联系电话；对公账户则对企业基本信息、法人基本信息、企业出资及股东情况、受益人基本情况进行了解并完整填写。