学案例、细自查、严整改

    7月24日下午，湘江支行财会部组织召开7月份委派营运主管工作例会,对于现金管理业务，重点学习总行下发的《关于全行现金业务专题稽核发现违规问题的通报》文件，对于文件中26个违规问题，要求网点；
 

    一、学案例、强意识；随着业务分流和渠道转型，现金运营和自助运维逐渐成为事故风险集中区域。员工利用自助设备加钞操作不到位、现金调拨不及时等盗取、挪用、私留现金案例时有发生。同时因自助设备运维不到位而产生的交易失败、差错挂账引发客户投诉日益增多。财会部要求各基层行委派利用晨会和晚练认真组织员工学习该文件，增强员工风险意识和相互监督作用。

    二、细自查、抓落实；案例中，涉及现金调拨、清机加钞、长短款处理、柜员间现金调拨、、柜员尾箱管理、上门收款等业务。委派通过查看录像和查阅账务流水检查员工在办理以上业务时是否按照操作规程执行，清机加钞是否双人、是否真实、是否达到正常频率。现金交易账务处理是否及时、真实，长短款处理是否按照制度规定，正常步骤处理。差错调整是否仔细核对流水和账户信息，将主观风险和客观风险降到最低。

    三、严整改、重处罚；在自查中发现的问题，要求网点及时整改，一切按照相关制度和操作流程执行，并按照积分管理办法对违规操作员工进行违规积分。