反洗钱，邮储银行在行动

    在当今复杂的金融和社会环境下,反洗钱工作显得尤为重要。为进一步推动反洗钱工作深入开展，有效预防和打击洗钱犯罪活动，邮储银行广丰区支行一直以来通过多管齐下有效的预防和打击洗钱和恐怖融资活动，确保该行各项工作稳健运行。

    近年来，该支行通过持续、深入开展反洗钱宣传月活动，增强公众对洗钱危害的认识，警示公众增强自我保护，远离洗钱犯罪，同时提升银行员工防范洗钱犯罪的意识和甄别能力，共筑反洗钱壁垒，维护金融环境稳定。据悉该支行今年还将组织多场反洗钱宣传活动，将走进社区、企业、乡村等场所，开展反洗钱金融知识普及。

    该支行不断加强柜面日常宣传。结合各营业网点实际情况，通过制作电子显示屏、设立宣传咨询台、多媒体动画宣传、发放宣传手册等多种形式，重点加强对洗钱和恐怖融资的危害宣传，确保宣传贴近社会公众需求、通俗易懂、注重实效。

    该支行通过加强关卡，增强反洗钱工作防线。临柜人员在日常办理业务时对客户进行身份识别，并对大额可疑交易进行上报；由客户经理以离柜的方式完成客户身份持续识别以及重新识别工作，做好客户风险评级；采取内外结合的控制方式及时有效地反馈客户信息共同做好反洗钱工作。