履行反洗钱职责，让犯罪无处可藏

    反洗钱是银行员工再熟悉不过的名字。作为建行一线网点的员工，天天都在与它打交道。在我们的日常工作中，如果遇到上述情形，必须引起警惕，加强审核，采取多种方法进行核实，严加防范。

    一、落实客户身份识别制度，开展客户身份尽职调查。

    二、平时办理业务时，不要存在轻忽心理，一定要关注大额交易和可疑交易，有相关交易一定要及时报送，在为客户办理业务时，如发现异常迹象或涉嫌犯罪的情况，应及时向人民银行和公安机关报告。