为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于2006年10月31日通过了《中华人民共和国反洗钱法》。这部法律的颁布，建立健全了我国反洗钱法律体系，明确了反洗钱主管部门和相关部门的监管职责和分工，强化了我国金融机构预防洗钱活动的重要性和义务，对我国经济社会各个层面都产生了积极意义。
2016年是反洗钱法颁布的第十年，在这十年间，建行常德临澧支行严格贯彻落实反洗钱法规定的义务，全面推进不断深化反洗钱工作，强化培训，广泛宣传，逐步构建了反洗钱的坚固防线。
建立反洗钱工作机制，明确相关职责。加强对反洗钱工作的重视程度，加强领导，形成全员协作的工作机制。建立反洗钱工作责任制，规定有关人员的职责，分工明确，既相互独立，又相互联动，构筑了反洗钱工作的扎实体系。
强化培训，提升员工反洗钱意识及能力。建行常德临澧支行建立了有效的培训机制，通过对员工进行反洗钱的宣讲和培训，提升了全员的反洗钱履职水平，建立了严格规范的反洗钱工作程序。柜面人员严格按照要求开展工作，对于需出示身份证件的业务，核实客户身份，登记客户身份信息，留存身份信息核查记录，确保客户身份信息登记完整。
广泛宣传，加强客户对于反洗钱工作的了解与关注。通过发放宣传折页及当面宣讲等形式，建行临澧支行全面普及反洗钱相关知识，使得客户更能配合银行人员的身份识别工作。对于新开户的客户，提示客户不要出租或出借自己的身份证件、银行卡和网银盾等，不要使用自己的账户为他人体现，保护自己的隐私安全。
历经十年的发展，建行常德临澧支行反洗钱工作在不断的学习、探索和创新中迈向了扎实的发展道路。随着科技的不断革新，在反洗钱的道路上可能还会遇到新的挫折，但只要我们严格按照反洗钱法的规定，不断适应和调整，夯实基础，不断革新，我们相信，我们会将反洗钱工作落实到实处，努力开创建行常德临澧支行反洗钱工作的稳定局面。
