浅谈柜台怎样开展反洗钱工作

    作为一名建行网点柜台人员，每天接触成百上千的客户，犯罪分子就有可能隐藏在其中，他们可能通过银行传统的金融产品或是近年来银行不断发展的创新型业务达到洗钱的目的。因此，网点柜台成为了银行反洗钱工作的先锋。

    一、针对全体员工积极开展反洗钱工作的培训
   
    二、严控公司和个人客户开户关

    三、真正做到“了解你的客户”

    四、对于 “公、检、法”系统的查询、冻结、扣划认真甄别

    作为银行反洗钱工作的首要环节，作为前台的每一位员工都有责任和义务做好这项工作，只有通过不断学习，充分掌握反洗钱工作的技能和方法，铲除犯罪活动的滋生和发展的土壤，维护金融机构的良好次序。