关于反洗钱面临形势及存在问题的思考

时间：2012-07-06 11:37:37 来源：银行界网供稿单位：建行运城分行作者：于占胜

（四）针对外部监管部门对反洗钱工作的具体要求。建议一级分行将反洗钱工作纳入业务制度规程、重大可疑交易的识别、客户资料的更新等方面，持续从一级分行层面认真梳理各项规章制度，进行补充完善，完善大额可疑交易报送流程。建议辖属营业网点合理安排人员，对客户进行有效识别，提高可疑交易的报送质量，同时通过人工识别判定可疑交易或者非可疑交易的理由进行详细说明。

（五）建议推进反洗钱集中处理工作。

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