2013年11月12日-15日,欧亚反洗钱和反恐融资组织(EAG)第十九届全会暨工作组会议在土库曼斯坦首都阿什哈巴德举行,来自EAG 9个成员国财政部、中央银行等相关政府部门的负责人,以及来自世界银行、金融行动特别工作组(FATF)等观察员的共140余名代表参加会议。中国人民银行副行长李东荣率团参加了本次会议。
会议选举印度财政部副部长克瑞史楠(Krishnan)为EAG主席,任期自2013年至2015年,确认将由哈萨克斯坦继任EAG副主席。会议听取了俄罗斯主席任期(2011-2013年)的工作完成情况,通过了印度主席任期的行动计划,并讨论了优化EAG治理架构和组织体系的问题,初步探讨了联合主席制度以及对工作组结构的继续优化。会议就正式结束EAG第一轮互评估、开展EAG第二轮互评估程序进行了讨论,强调第二轮互评估程序将与国际标准保持一致,并注重提高评估的效率和评估报告的质量。
会议对塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦等成员国改进其反洗钱/反恐融资体系的互评估后续情况报告进行了讨论,认为两国取得了重要的进展,但由于两国仍受到FATF的国际合作审查,决定两国仍需执行强化的后续报告程序。
会议讨论通过了税收犯罪和洗钱类型研究报告,研究了EAG参与FATF类型研究课题的相关问题。会议期间举办了第一届EAG最佳金融分析(调查)案例竞赛活动,各国分享了反洗钱调查和部门间合作的经验。会议前夕,EAG还与联合国反恐执行局联合举办了关于执行安理会1373号决议相关金融制裁的研讨会,就决议的要求、各国的实践和需要改进之处等问题进行了讨论。
会议期间,李东荣副行长分别与土库曼斯坦财政部部长萨迪科夫及现任EAG主席、俄罗斯金融监测局局长齐哈琴进行会谈,就双方共同关心的问题交换了意见。李东荣副行长还会晤了候任EAG主席、印度财政部副部长克瑞史楠,向其当选为新一届EAG主席表示祝贺。(完)