建行银星支行成功堵截一起伪造身份证办理挂失业务的资金风险

    2012年1月4日，银星支行柜员向舜华成功堵截一起利用假身份证办理挂失业务的资金风险，充分体现了我行员工践行“双基”管理，有效防范了资金风险。

    在元旦节假后的第一工作日下午，我行个人业务顾问柜员向舜华正在向客户营销电子产品，这时，一位中年女士急急忙忙来到非现金区个人业务顾问柜台要求办理挂失，当接过客户的身份证后，该柜员就发现证件表面有异样，立即引起了警觉，经过进一步仔细察看，发现该身份证不仅存在无法读取芯片信息，没有荧光图案，缺少柔韧性，颜色不够鲜艳等问题，而且联网核查系统与身份证上的照片不一致。发现可疑情况后，该柜员按应急预案立即向上级报告。该客户觉得情况不妙，马上从柜员手中拿了身份证溜之大吉。

    银星支行对现金、票据、身份证件等的反假培训高度重视，多次通过不同形式组织员工进行防范技能培训，员工防假意识和反假技能以及风险防范意识有了很大的提高。银星支行还为相关窗口配备了紫外线鉴别设备，将操作流程传达到每一个柜员，为业务安全运营奠定了坚实的基础。为双基管理设立了一条坚固的防线。