建行淄博分行营业部开展反洗钱业务常态化宣传

  今年以来，建行淄博分行营业部认真落实人民银行关于反洗钱业务宣传常态化的工作要求，坚持风险防控，问题导向为原则，采取多种方式提高宣传活动的有效性，充分履行社会责任，为保护群众权益，维护金融稳定贡献力量。

  一是积极培训，提升反洗钱工作能力。华光路支行定期组织学习反洗钱知识，掌握最新反洗钱技能。支行把反洗钱工作内容纳入日常晨会，强化全体员工的反洗钱意识，熟练掌握工作方法。

  二是积极宣传，筑牢反洗钱防线。华光路支行通过LED宣传标语宣传、网点到店客户宣传、宣传折页宣传、微信朋友圈宣传等方式线上线下向客户广泛普及反洗钱基础知识，提示洗钱的危害性，突出反洗钱的重要性，扩大受众面，浓厚反洗钱氛围。

  三是积极作为，提高反洗钱履职意识。营业网点作为打击洗钱业务的第一道防线，网点员工强化自身履职，以高度的责任感按照上级行反洗钱业务的相关规定做好大额可疑交易报告，在办理个人客户开户业务时保障个人信息 “ 九要素 ”的真实性和有效性，严格个人身份联网核查，确保开户自愿，开户需求真实；在办理对公客户开户时，在核查法人代表身份信息真实性的基础上，强化尽职调查工作，展开上门调查，保证公司真实存在。