邮储银行盐城市分行在江苏省反洗钱征文评选活动中荣获佳绩

   邮储银行盐城市分行积极参与中国人民银行江苏省分行组织的2024年度江苏省反洗钱征文评选活动。本次反洗钱征文评选活动自启动以来，共有333篇作品参赛，参赛单位涵盖江苏省反洗钱工作联席会议成员单位、江苏省辖内各人民银行、各类金融机构、支付机构、特定非金融机构、行业主管部门、行业协会及高等院校等多个领域。邮储银行盐城市分行的稿件《跨境毒品洗钱犯罪手法及其打击治理措施研究》，在众多参赛作品中脱颖而出，荣获“三等奖”。

   《跨境毒品洗钱犯罪手法及其打击治理措施研究》，以“立足宏观视角、聚焦微观落点”为研究思路，结合盐城地区近年来宣判的三起典型跨境毒品洗钱案件展开深入分析。文章详细剖析了该案件中涉及的复杂洗钱手法及其隐蔽特征，敏锐捕捉到反洗钱工作实践中存在的风险点和管理漏洞，并据此提出了完善银行反洗钱工作机制和制度体系的具体建议。文章在案例分析过程中，通过对案件关键环节的还原，精准识别银行业务发展过程中潜藏的洗钱风险源，从加强客户身份识别、提升交易监测能力、完善内部控制体系等方面提出了针对性的改进措施。尤其在跨境洗钱风险防控方面，文章强调了提升国际合作和信息共享的重要性，呼吁通过加强行业协作来共同构建反洗钱防线。