邮储银行镇江丹阳市访仙营业所成功拦截一笔涉诈资金

  近日，邮储银行丹阳市访仙营业所工作人员凭借敏锐的洞察力和严谨的工作态度，成功拦截一笔涉诈资金，避免10万元资金被非法转移。

  当天客户束先生急匆匆地走近访仙营业所，要求办理预约取款10万元的现金业务，柜员出于职业敏感性，询问客户取现用途，束先生面色涨红，神情闪烁，一直支吾未答。随即，柜员对客户资金来源进行了详细查询，结果显示，该客户在当日上午11点37分刚刚收到一笔来自他行的10万元汇款。这引起了柜员的警觉：客户在收到汇款后不到三小时内就预约取现，这种资金快进快出的行为，是否涉及洗钱、诈骗或其他非法活动？

  经过多次询问，客户依然拒绝回答且表现出明显的不耐烦与回避态度。柜员意识到情况可能远比想象中复杂，他一方面稳住客户，另一方面迅速向支行长及上级单位汇报，并联系了当地警方。

  警察迅速赶到现场，在了解情况后，将客户带回派出所进行进一步的深入询问。警方通过进一步调查，发现该笔汇款源头存在可疑，与近期一起网络诈骗案件的资金流向相吻合。同时，警方对网点工作人员的高度警觉和迅速反应给予了高度评价，认为这不仅有效阻止了犯罪行为的继续，也为案件的侦破提供了重要线索。

  近年来，面对频发的涉案资金转移事件，愈发多样的诈骗手段，邮储银行镇江市分行不断加强员工反洗钱、反电信诈骗等金融培训，线上线下多渠道为客户普及金融知识，持续引导客户增强风险防范意识，守护好老百姓的“钱袋子”。