银行界
首 页 | 业界动态 | 银行培训 | 资格认证 | 在线学习 | 政策法规 | 银行理财 | 专家观点 | 品牌中小银行 | 中小企业金融服务
城商行 | 农村金融 | 全国股份制银行 | 外资银行 | 分支行动态 | 贷款通道 | 银行会客厅 | 银企对接 | 企业融资 | 信用查询
信用卡 | 银行股票 | 论文集锦 | 焦点人物 | 机构分析 | 贷款产品 | 媒体视觉 | 行业会议 | 人才市场 | 休闲BANK | 银行社区
搜索: 高级搜索
您当前的位置:首页 > 分支行动态

工行廊坊大城支行积极开展反洗钱活动

时间:2024-12-18 18:13:33  来源:银行界网  供稿单位:工行廊坊分行  作者: 刘梦硕

   面对当前日益严峻的反洗钱形势,工行廊坊大城支行结合自身实际,采取多项举措,积极推动反洗钱工作,努力打击洗钱行为,维护金融秩序和社会稳定,积极践行金融担当和反洗钱工作责任,筑牢资金交易安全网,保护群众合法权益,打开反洗钱工作新局面。

    该行一方面在厅堂工作中,积极向来网点办理业务的多样化客群进行反洗钱知识讲解,提高客户的反洗钱意识,进一步保障客户的账户安全。另一方面充分利用外拓机会,联动普及反洗钱知识,引导正确使用金融账户,从思想层面筑牢金融安全网。

    在实际工作中,该行不断加强客户身份识别、交易监测等关键环节的审核把控。坚持“有管控先扫码”的工作习惯,遇到客户反映账户异常转账不成功等情况时,仔细了解账户资金使用明细。同时引导客户填写公安机关的反诈反洗钱表格,向客户解释账户异常原因同时宣传反洗钱知识,让客户认识到洗钱对社会的危害,保障各项业务健康发展。 

发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表

·2024年上半年中国货币·2024年3月金融统计数据
·2023年11月份金融市场·中国人民银行等八部门
·2023年5月金融统计数据·2023年1月金融统计数据
·中国人民银行发布《金·2022年金融市场运行情

图片新闻

央行:3月末M2余额227.65万亿元
易纲出席二十国集团财长和央行行长视频会议
银保监会:2020年末小微企业续贷余额达2.25万亿元
北京金融法院即将挂牌,将管辖哪些案件

热门点击

银行业金融机构总资产情况图
2020年4月银行业金融机构资产份额

在线调查

2024年您对哪家全国股份制银行服务最满意?
  •  中国农业银行
  •  中国工商银行
  •  中国建设银行
  •  中国银行
  •  交通银行
  •  中国邮储银行
  •  中国光大银行
  •  中信银行
  •  中国民生银行
  •  兴业银行
  •  招商银行
  •  华夏银行
  •  广东发展银行
  •  平安银行
  •  浦发银行
  •  浙商银行
  •  渤海银行
  •  恒丰银行
  

广告服务 | 关于我们 | 服务内容 | 联系我们 | 加盟合作 | 免责条款 | 招贤纳士

Copyright © 2008-2022, tbankw.com Inc. All Rights Reserved!

主办单位:中联银信(北京)管理咨询有限公司 版权所有:银行界 京ICP备10000166号-1

京公网安备11011402010070号

本站法律顾问:北京盈科律师事务所 葛磊