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工行温州永嘉支行成功堵截一起网络游戏交易类电信诈骗

时间:2024-12-16 15:25:00  来源:银行界网  供稿单位:工行温州分行  作者:龚宣

  近日,一位徐先生来到工行温州永嘉支行营业大厅要求办理现金取款业务,网点在做日常取款查询明细看到资金为支付宝网贷刚提现入账,向客户询问取款用途时,客户支支吾吾答不上来,只说是急用。工作人员随后将其引导到填单台处详细了解情况,发现该客户一直在QQ上一个火影交易群跟一个陌生人在聊天。

  经了解徐先生在玩手机游戏时,点击“低价出售游戏装备及低价充值游戏币”的消息,添加对方QQ号后,对方让徐先生充值600元,充值后,徐先生发现游戏点券没有到账,后续又以交押金或保证金为由陆续转给对方1860.1元和2970.1元,对方再以激活金为由让其网贷16200元,要求扫平台二维码支付,并说支付的所有钱会在发货以后自动退回到其账户上面。徐先生信以为真,前后扫码支付了5430.2元,因银行卡受限,前来网点柜面取现,被工作人员识别出这起典型的网络游戏交易类诈骗,跟客户解释对方是骗子,并向客户讲解了电信诈骗相关知识,及时劝阻了客户,并为客户普及了相关的防范网络诈骗的知识。此次成功堵截电信诈骗的案例,保住了客户卡上资金16200余元,客户对此表示十分感谢。 

  该案件是一起典型的网络游戏电信诈骗,犯罪分子通过利用客户对网络游戏交易进行诈骗,利用三方平台诱导客户贷款转账或取现诈骗客户资金,由于日常工作中的反诈宣传和反诈意识及时了解到客户取款意图,工作人员本着认真负责的态度及时帮助客户识别出了网络诈骗行为,保障了客户的资金安全。

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