工行唐山南堡支行常态化开展扫黑除恶工作

  根据《国家金融监督管理总局河北监管局办公室关于持续做好常态化扫黑除恶有关工作的通知》、《唐山金融监管分局办公室印发〈唐山市银行保险领域落实常态化扫黑除恶斗争要求工作方案〉的通知》要求及上级行相关安排部署，南堡支行常态化开展扫黑除恶工作。

  一、强化学习认识，提高政治站位

​ ​​​​​​ 召开行务会专题学习《唐山金融监管分局办公室印发〈唐山市银行保险领域落实常态化扫黑除恶斗争要求工作方案〉的通知》，支行行长、主管行长、部门及网点负责人带头学，带头落实。将常态化扫黑除恶工作纳入支行重要议事日程，开展专题研究。将《通知》要求通过部门会、网点晨夕会传达至网点、部门全员，组织员工积极参与总行“案防月月谈”“季说案防”活动，采取“格长讲合规”的方式，总结、交流、展示工作措施、经验、亮点，持续做好涉黑涉恶线索排查处置和宣传引导。

  二、严格业务管理，强化风险防控

  聚焦非法集资、违规代客理财、内外勾结发放贷款等重点领域，按季度组织开展专项排查治理，自上而下全面摸排，指定专人负责，建立工作台账，发现重大线索及时上报。加强与当地政法机关、扫黑办及其他政府相关部门沟通协作，高度重视“三书一函”办理情况，关注警情通报、通缉令和线索征集令等信息，依法协助有关机关查询、冻结、扣划工作。做好线索核实、移送与报告，积极稳妥处置，有效防控声誉风险。

  三、强化警示教育，规范员工管理    通过日常观察、与员工交心谈心、检查调查、走访家访、智能排查、接受举报、综合分析等方式，严格排查员工涉及非法集资、代客理财、“套路贷”、电信诈骗、网络赌博等情况。持续深入开展反电信网络诈骗宣传、防范非法集资宣传活动，组织员工积极参加防范非法集资知识答题活动；利用晨会集体学习《防范和处置非法集资条例》、观看防范非法集资宣传系列视频，切实抓好员工的教育引导，推动防范非法集资、防范非法金融活动、反电信网络诈骗宣传工作常态化、长效化。