工行廊坊固安支行强化反洗钱防线 守护人民的钱袋子

   近年来,随着金融犯罪的不断增加,反洗钱工作的重要性也越来越凸显，工行廊坊固安支行多举措提升反洗钱工作质量和效率，有效推进反洗钱工作管控水平的提升。

   该行严格按照规定程序进行客户身份识别,通过多种方式获取客户有效身份信息,确保客户身份真实有效。对于提取大额现金的客户，该行会询问客户资金用途，并填写登记表，判断其用途真实性，留存影像。此外，对于大额转账业务，网点员工会主动询问客户是否认识对方，了解转账原因，以进一步降低洗钱风险。对大额交易和可疑交易进行及时上报,同时加强与公安机关等相关部门的沟通和合作,进一步密切监测和分析交易信息,及时发现并上报可疑交易情况,以便及时采取措施处理。

   该行通过网点大屏幕，开展形式多样的反洗钱集中宣传活动。活动采取网点日常宣传为主，以营业网点为依托，设立宣传咨询台、电子滚动屏宣传、摆放宣传展板、发放宣传册、折页等形式进行宣传，对反洗钱在防范金融风险、保护国家安全等方面的重大意义和重要作用进行重点宣传。真正做到全民参与，有效打击洗钱犯罪活动。