邮储银行无锡市分行成功拦截一起电信网络诈骗

   近日，邮储银行无锡市分行前洲支行因成功拦截了一笔4万元的电信网络诈骗交易，受到了无锡市反诈中心的表扬。

   2024年10月12日下午3时左右，邮储银行无锡市前洲支行接待了一位中年女性客户，其试图通过柜面提取现金4万元。前洲支行柜面人员在办理业务时，发现该客户近期存在两次4万元以上、5万元以下的大额现金提取，且时间间隔较短，疑似规避大额现金预约规定。此外，客户交易流水显示有多笔来自劳务公司的公转私跨行转入记录，金额集中且尾号相同，总计资金量达160万元。

   在询问客户频繁取现的具体用途时，客户声称用于支付工人工资，但对于劳务公司汇款的详细情况则含糊其辞，未能提供明确解释。网点营业主管询问中无法判断出该公司与转入方之间的关联性，同时鉴于客户账户流水异常且涉及金额较大，于是立即启动涉案账户治理警银联动应急响应预案，与属地派出所取得联系并请求协助核实情况。民警迅速响应并到场对客户进行了详细询问和调查。随后，无锡市反诈中心将相关情况予以全辖通报警示，同时对于邮储银行成功拦截电信网络诈骗交易的做法予以表扬。