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工行长治上党支行成功堵截一起柜面异常汇款,挽回客户资金2.4万元

时间:2024-12-03 18:49:26  来源:银行界网  供稿单位:工行长治分行  

   案例经过:10月7日下午,一张姓老年女客户到柜面办理现金汇款2.4万元,客服经理看到客户填写的汇款单收款人名称、账号乱七八糟,便和主管询问客户是否认识收款人,汇款原因等,客户回答不上来,并到填单台重新填写,同时与收款人进行视频通话,这时主管已经通知了大堂经理上前进行询问。大堂经理看到客户正在与一名女士进行视频,便向对方核实汇款人姓名、住址等信息,该女士只说是客户的表姐,连名字都提供不了,大堂经理立即判断客户遭遇了网络诈骗,并及时挂断客户视频,阻止客户进行汇款,同时拨打了110报警。等待110期间,查询了客户手机聊天记录,全部为视频通话,无数字和语音记录,确定是网络诈骗。110工作人员到网点后通过和客户家人联系,并再次询问了汇款原因等,并将客户带离网点到派出所处理后续问题。

   虽然在假期期间,工行长治上党支行柜面人员和大堂经理、保安都高度警惕,以负责任的态度对待每笔可疑业务,为客户挽留了资金2.4万元。

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