建行淄博高青支行：多措并举加强洗钱风险防控

   建行淄博高青车站支行积极履行社会责任，采取一系列有效措施，扎实做好反洗钱工作，切实打击洗钱违法犯罪行为。

   一、加强反洗钱业务培训。定期组织学习反洗钱制度文件、典型案例，及时做好风险提示，加强反洗钱警示教育和政策宣导，增强员工的洗钱风险敏感性，将反洗钱工作自觉纳入日常操作规范。

   二、加强开户环节合规操作。认真落实好客户开户意愿真实性及账户用途合理性甄别核查，加强客户身份识别和准入管理，确保收集完善资料，做好风险等级分类，从源头防范洗钱风险。

   三、加强异常交易监测和分析。密切关注长期未使用账户突然大额转账、账户频繁交易、投资类产品异常交易等情况，准确识别可疑交易，及时报送可疑交易报告，做好风险管控措施。

   四、加强洗钱可疑账户风险排查。定期对存量客户开展身份信息确认工作，及时更新和掌握客户身份信息变更情况；定期筛查存量个人客户交易，对发现问题及时追踪整改，根据实际分级管理账户，采取对应管控措施，确保风险防范到位。