建行鹰潭余江支行反诈不停歇，护好群众“钱袋子”

  2024年9月5日上午，建行余江支行的柜面工作人员，接待到一位来柜台取现的年轻男子，客户表示把卡里今日到账的钱全部取完，并且询问自己银行卡的额度能否提升，但当银行柜员查询客户银行卡账户信息时，发现该客户的银行卡因为存在可疑交易已被我行实时监测系统暂停非柜面交易，银行柜员以聊天的方式，询问客户是否认识邹某某，客户下意识回答不认识，在柜员追问下客户神色慌张又改口说是他的哥哥，随即银行柜员呼叫营运主管，把客户相关情况汇报给主管后，一致判定该卡可能涉案，在不引起客户察觉的情况下，相互配合，主管立即联系反诈中心，柜员以给银行卡提额为由，拖住客户，反诈中心警官迅速回应，当场抓获该名男子。

  “千里之堤，溃于蚁穴。”在守护群众“钱袋子" 的道路上，建行人从未停歇，我行用智慧与科技构筑起一道坚实的反诈防线，通过先进的大数据技术和人工智能算法，实时监测客户交易行为，识别潜在风险。我行的工作人员们如同守护者，时刻警惕着诈骗分子的侵袭，凭借敏锐的洞察力和专业的反诈知识，成功堵截了多起诈骗案件资金，挽回了受害人的经济损失。同时，还加强了与警方的合作，共同打击诈骗犯罪，守护好群众的“钱袋子”，为营造和谐、有序的金融环境贡献建行力量。