工行潍坊分行组织开展客户尽职调查及洗钱风险分类业务培训

   为进一步提升客户尽职调查及洗钱风险分类质量，提高反洗钱集中尽调团队履职能力，保障客户权益不受损害，近日，潍坊工行组织对集中尽调团队及相关条线审核和分类岗位人员开展客户尽职调查和洗钱风险分类业务培训。 

   创新培训形式。培训本着从实战出发的原则，组织参训人员参与讨论，通过案例展示，对省行抽检的尽调报告进行分析，列出报告中存在的问题，由市行内控部分类岗进行点评总结，问题查找全面细致，与实际工作结合紧密，取得了良好的培训效果。 

   认真归纳总结。结合近期总省行分类抽检和日常检查情况，分析了目前全行客户尽调和分类工作中存在的问题，并提出了解决措施，要求各尽调及分类环节对历次抽检发现的问题要立行立改，避免屡查屡犯。 

   明确工作要求。鉴于目前外部风险和监管形势日益严峻，要求各尽调岗位人员要认真履职，切实防范洗钱风险。要根据抽检发现的问题，自查自纠，举一反三梳理工作中存在的薄弱环节和问题，分析原因，确保发现问题整改到位，不断提高尽调报告质量。要加强与审核、分类岗位人员沟通，提高业务处理效率和整体履职能力。 

   下一步，潍坊工行将进一步夯实反洗钱管理基础，健全客户全生命周期管理，常态化举行客户洗钱风险分类和尽职调查的培训工作，全面提高洗钱风险管理水平。