邮储银行淮安金湖县支行开展“配合开展客户尽职调查 保护自身合法权益”专题宣传

   为提高社会公众反洗钱意识，积极配合金融机构开展尽职调查工作，邮储银行淮安金湖县支行于2024年5月至7月期间开展了“配合开展客户尽职调查 保护自身合法权益”专题系列宣传活动。

   一是支行充分发挥营业网点宣传主阵地的作用，在各营业网点设立宣传专区，摆放宣传折页，向前来办理业务的客户进行现场解，让客户了解客户尽职调查在防范洗钱风险，打击违法犯罪中的重要作用，提高客户对反洗钱工作的了解和认识。 

   二是积极拓展宣传阵地，深入生产生活一线，开展户外宣传活动。为拓宽反洗钱宣传活动的受众面，使宣传活动进社区、进企业、商圈，将宣传活动与人民群众生产、生活紧密结合起来。支行安排员工深入商场、社区、企业等地方开展反洗钱现场宣传。通过悬挂横幅、发放宣传折页、现场讲解、案例分析，用群众容易理解接受的方式，向社会公宣传众普及反洗钱知识。

   在宣传过程中，支行员工向公众介绍了洗钱的概念、危害和预防措施。告诉大家在享受各类金融服务过程中，应配合金融机构按照法律法规要求，如实提供包括姓名、联系方式、住址、职业等个人基本信息以及相关辅助证明材料。这既是公民配合客户尽职调查的义务，也是金融机构确认客户真实身份、保护客户资金安全的义务。告诉民众如不配合尽职调查可能来带来的风险及后果，并提醒广大民众妥善保管好自己的身份证、银行卡等个人信息。

   此次宣传活动的开展，让社会不同群体深入了解洗钱活动的危害性，充分认识到做好个人账户管理，积极支持、配合银行进行客户尽职调查工作，既是公民的法定责任，也是对自己利益的一种保护。