工行廊坊光明支行扎实有效开展反洗钱工作

   为进一步提升全体干部员工和人民群众的反洗钱风险防范意识和能力，积极营造安全和谐的经济金融环境，工行廊坊光明支行积极有效落实各项制度措施，推动反洗钱工作的能力和水平再上新台阶。

   该行加大反洗钱培训力度，紧紧围绕反洗钱制度政策、客户尽职调查、客户身份识别、大额可疑交易等常见问题开展培训。及时组织员工学习反洗钱风险提示，提高员工对反洗钱工作的专注度和敏感度；加强开户审核，严格执行开户相关制度，提高风险监测和处置能力；认真做好大额和可疑支付交易的筛选、分析、甄别和报告，对可疑账户及时采取风控措施。

   开展反洗钱宣传活动。认真组织所辖各网点积极开展“金融知识下基层，反洗钱宣传在行动”宣传活动，重点向基层群众普及相关法律法规知识。灵活运用分发宣传册、张贴海报、有奖问答、主题演讲、制作视频宣传作品等形式，在现有厅堂宣传的基础上，通过进社区、进村庄、进校园、进企业、进市场等方式，聚焦洗钱及上游犯罪等各类违法行为持续加强宣传力度。