工行唐山唐钢支行扎实开展反洗钱培训提高履职能力

  为提高反洗钱工作质效，规范业务发展，近日工行唐山唐钢支行扎实开展反洗钱业务培训，根据监管发现问题的风险提示认真梳理业务流程中存在的风险点，对照风险提示开展自查自纠，充分领会监管精神，严格规范履职。

  夯实理论基础，开展专题培训。召开会议进行培训宣导，提高员工业务知识及监管要点的掌握水平，学习《受益所有人信息管理办法》《反洗钱监管新规提示》等内容，认真理解掌握监管标准，切实提高员工反洗钱意识和履职能力。

  坚持问题导向，深化治理水平。根据监管发现共性问题做好自查整改，梳理本专业相关业务是否存在同类问题，并举一反三，强化风险防控，重点治理客户信息真实完整性、受益所有人有效性、个人客户尽职调查报告、大额交易报告等方面的情况，发现问题短板及时整改，落实反洗钱一道防线主体责任。

  做好宣传引导，共筑反洗钱防线。通过悬挂宣传标语、发放宣传折页、开展厅堂沙龙等方式做好网点宣传，利用外拓小队进社区、进商场、进学校等途径开展外拓宣传，在提供金融服务的同时普及金融知识，多形式多渠道开展反洗钱宣传活动，切实加强社会公众对洗钱危害的认识，引导公众配合反洗钱义务机构共同打击洗钱犯罪活动。