为积极贯彻落实上级行有关反洗钱工作要求，工行淮安洪泽支行紧密围绕强化团队建设、优化监测机制、筑牢风险防线等工作重心，持续夯实反洗钱基础管理，反洗钱风险防控能力显著增强，有力推动了业务的稳健发展。
一、打造精锐反洗钱团队，筑牢工作根基。该行高度重视反洗钱团队的打造，致力于筑牢工作根基。一是精心挑选业务精通、经验丰富、熟悉金融法规且责任心强的员工，充实到反洗钱工作岗位；二是通过定期的内部培训，提升团队成员的专业素养；三是开展交流分享活动，增强团队的协作能力和应对风险的水平，打造一支专业、高效、富有战斗力的反洗钱队伍，为反洗钱工作的顺利开展奠定了坚实基础。
二、深化学习培训，增强反洗钱效能。该行将学习培训作为提升反洗钱工作效能的重要手段。一是定期组织反洗钱专题学习活动，深入剖析相关典型案例；二是广泛收集涉及走私、网络赌博、传销、非法金融平台等领域的案例数据，总结归纳可疑交易的特征和规律；三是邀请当地金融监管局专家进行讲座，介绍最新的反洗钱技术和方法，拓宽员工的视野和思路。通过一系列的学习培训活动，全面提升了反洗钱人员的监测分析能力和工作效率，为反洗钱工作的高质量开展提供了有力保障。
三、强化风险防控，堵截电信诈骗。该行着重强化风险防控工作，全力堵截电信诈骗。一方面，定期开展防范电信网络诈骗培训，提升员工的风险意识和防范能力；另一方面，加强与公安机关的合作，建立信息共享机制，及时获取最新的诈骗手段和案例，以便员工能够快速准确地识别各种诈骗手段。此外，完善应急处理预案，当发现客户可能遭遇诈骗时，能够迅速启动预案，采取管控账户、报警等措施，最大程度地挽回客户损失，充分发挥营业网点在防范电信网络诈骗中的前沿阵地作用，为客户的资金安全保驾护航。
下一步，工行淮安洪泽支行将以服务区域经济发展、维护金融秩序稳定为己任，进一步加大反洗钱工作力度，创新工作方法，为促进业务的健康发展、保障客户的财产安全贡献更大的力量。
