建行长沙中大支行扎实做好反洗钱工作

  随着金融交易的日益频繁和复杂，洗钱行为也变得越来越普遍和隐蔽。洗钱不仅违反了国家法律法规，也破坏了金融秩序和社会稳定。反洗钱工作已经成为金融监管领域的重要任务之一，同时也是银行网点的一项基础性工作。作为网点专职反洗钱人员，每日处理省行监测和筛选下发的具有洗钱嫌疑的目标客户，网点需逐一开展排查，重新识别客户，需做好以下几方面的工作：

  一、重新识别客户，做好一查二问三核实。

  二、查询客户是否涉及其他负面信息。

  三、分析完成客户洗钱风险等级的评估，采取相应的管控措施。

  四、更新完善客户信息。

  反洗钱工作是银行网点日常工作的重要组成部分，做好客户的身份识别和尽职调查是必不可少的环节。银行网点员工应严格把控和防范洗钱风险，把“了解你的客户”和“勤勉尽责”等原则真正落到实处，为反洗钱工作的开展筑建一道牢固防线，有效维护我国的金融秩序。