建行宿州市分行宿东支行成功堵截异地账户可疑取现

   近日，建行宿州宿东支行高柜迎来一位客户李某，李某称自己的银行卡在非柜面渠道无法交易，因此来柜面将卡内余额成百整数全部取出。柜员调阅交易明细发现，客户银行卡已被设定为“半年不动户暂停非柜面”，在4月25日之前，银行卡余额为0，当日有一账户名为“抖x壳文化传播公司”汇入分别7万元、4万元，备注为“往来款”。柜员询问客户资金汇入原因，客户称与其有合作，不愿意详细说明，网点告知客户银行卡如果随意给他人过渡资金，很有可能会被进一步管控，因而影响正常交易使用。客户便称，自己将运营的自媒体平台账号出售给该公司，其款项为该公司的售卖回款，柜员询问有无具体交易合同，客户便顾左右而言他，神情紧张，随后自己主动放弃取现。

   随后，柜员根据该可疑交易设定交易限额与可疑账户暂停非柜面，以防发生违法犯罪行为。