建行沧州高新区支行堵截一起异常开户

   近日，两家建筑公司法人和陪同人员携带相关开户资料，到建行沧州高新区支行柜面办理基本账户开立业务。支行柜员在与法人及陪同人员沟通交流过程中发现一些异常，法人表示很多业务都需要高限额的转账权限，但对公司具体经营情况不了解，回答问题支支吾吾、含糊其词，躲躲闪闪并不断查看陪同人员以寻求帮助。同时，两名陪同人员并非企业员工，而是代理记账公司的员工，两家公司均为同一天新成立且注册地址相似、公司名称相似。支行工作人员基于职业警觉和对客户综合情况的判断，认为两个公司均存在“傀儡”法人嫌疑，主动告知客户出租、出借、出售单位账户的风险及要承担的后果，表示将对单位进行上门尽职调查，实地亲见营业及办公场所，查看企业经营情况。最终几人悻悻而去。