建行鹰潭信江支行成功堵截柜面异常取现

  建行信江支行于2024年3月9日成功堵截一名涉诈重点人员。该客户15:30来网点办理银行卡取现。柜员张磊接待客户后，发现客户符合双异地特征（异地身份证、异地银行卡），存取超过一万元、查询流水发现客户交易频繁、且具备快进快出特征，今天又要支取一笔刚进的资金，柜员张磊首先查询该名客户的银行卡事故，发现该卡存在事故名称，“涉赌涉诈可疑账户管控”，备注是近期“2月8日公安机关提供的报案账户”，张磊根据日常此类可疑情况需双人核实，立即警觉呼叫主管后备张丽琴双人核实，发现交易明细频繁，且需支取快进的资金，根据上述情况，果断报警。

  张丽琴在鹰潭公安分局信江分局反赌反诈群将相关情况进行报告，同时柜员张磊以需要主管授权核实为由稳住客户等待警方来网点，15:40信江公安分局警察到达，先在网点简单问询情况后带回刑侦大队进一步调查核实，当日即反馈我行该客户为电信诈骗重点人员，该名客户系主系涉案一级卡卡主、现已被鹰潭信江公安分局羁押。​