建行鹰潭市分行成功拦截大额异常取现

   2024年2月29日建行鹰潭市分行营业部收到一封来自鹰潭市公安局月湖分局刑侦大队的感谢信。对我行开展反诈工作，实现银警紧密协作表示感谢。

   ​2024年2月26日16时客户王某到鹰潭市分行营业部办理大额取现业务，因该客户为异地人员、异地银行卡，柜员周纯茜第一时间核查此客户当日流水，发现客户有小额试探、大额进账等可疑交易，便立马向营运主管说明此客户符合异地大额取现特征，营运主管得知后立刻电联反诈中心对该名男子进行核查，请求反诈中心即刻出警，与此同时柜员周纯茜耐心稳住客户，等待出警。民警到达后当场抓获王某及同伙3余人，为电信诈骗被害人追回7万元损失。

   面对严峻复杂的电信网络诈骗形势，建行鹰潭市分行营业部切实筑牢金融业支付结算安全防线。一是加强培训，提升技能。强化一线人员反诈学习培训，利用大晨会学习柜面取现业务涉赌涉诈工作要求，从源头加强风险防范和措施管控，不断提升反诈水平。二是厅堂联动，“严防死守”。坚持“防堵”结合，高柜柜员和大堂经理内外联动，充分协同，主动了解客户开户目的及用途，结合客户年龄、职业、单位、地址及客户异常表现等情况综合判断，严把开户关。

   建行鹰潭市分行营业部将继续秉承金融机构的使命与担当，深化警银协作、再接再厉、久久为功，切实将防范电信网络诈骗工作向纵深推进，守好人民群众的“钱袋子”。