建行宿州市分行宿东支行成功堵截对公可疑账户开立

   近日，建行宿州宿东支行收到客户王某的预约开户申请，低柜客服经理去电与王某了解基本状况，客户王某称自己为个体工商户，注册名称为埇桥区xx净水机零售部。随即客户经理与客户联系上门核实，到达目的地后实际经营地址与营业执照注册地址并不一致，客户提供上门地址是一家未经装修的商铺。客户说商铺是自己购买的，又称自己的净水机生意无需实体门店。客户经理立刻提高警惕，询问账户开立用途，客户描述模糊不清，始终不正面回答。

   客户经理与营运主管综合研判，该客户账户开立存在一定风险，便拒绝了客户申请，并向客户介绍虚假开户、将账户出租、出借给他人的风险与危害。而后客户承认有人联系他购买账户，一个帐户有数千元的返利，并表示得知虚假开户的危害后，以后坚决不会这么做。同时，网点工作人员提醒客户，要及时将不法分子向公安机关举报，以防更多的违法行为发生。