建行鹰潭信江支行筑牢安全“防火墙”

  建行信江支行，为守护群众钱袋子、筑牢安全防火墙，日常在营业大厅做好消保宣传，防范客户被电信诈骗，在营业网点大厅的入口处摆放宣传台，宣传台摆放了：如何防范电信诈骗宣传资料、远离非法集资、出借出售银行卡危害等宣传资料对进店的老年人客户和年轻客户进行宣教。​通过宣教让客户提高防电信诈骗的认识和防范，让员工明白保护群众的钱袋子，筑牢安全防火墙的重要性。

  而在2024年1月15日12:30，一名客户持上饶身份证和上饶银行卡，来建行鹰潭信江支行网点办理取现业务，我行工作人员接待后，发现可疑后迅速呼叫营运主管，双人开展风险评判，一起查看系统发现该名客户的银行卡事故有特殊管控事项，查询该名客户的近期交易明细，发现该客户的资金昨日（1月14日）转入金额¥52,265，今日（1月15日）12:30来鹰潭要求支取50,000元，我行工作人员问询该名客户昨日转账的交易对手是谁，客户一时说不清，问客户取现金的用途，一会说需要把这笔钱取出来给到上饶的弟弟结婚使用，我行查询交易明细发现该名客户1月15日上午，在上饶市某超市有消费记录¥18，和在上饶加油站的刷卡消费记录三百多元，12:30中午赶到鹰潭取款5万元再送回上饶，感觉不合常理（特意从上饶信江城区加油赶到鹰潭取款，又从鹰潭取后送回上饶，）我们说可以转帐给你弟弟的，让你弟弟自己取呀，客户继续执意需要取款，一会又说是付给人工工资，针对上述情况，我行经双人判定存在可疑情况，营运主管随即拨打96110反诈中心电话，反诈中心核实后迅速出警，约12:45，仅10分钟后信江分局出警并将该人带走，带走时，客户现场未做任何解释。

  建行信江支行今后持续做好消保宣传，防范电信诈骗，提高人人反诈意识，加强与警方之间的联系，积极配合公安机关做好反诈工作，切实守住群众“钱袋子”，筑牢安全“防火墙”。