建行沧州北大街支行堵截异常开卡

   建行沧州北大街支行在日常工作中不断加强员工反洗钱业务知识学习，通过分析典型案例，细化反洗钱防范风险点，使员工熟练掌握防范要点，了解新型的诈骗手段，不断提高风险识别防范能力，日前，某客户携带临时身份证等相关材料到支行办理银行卡，工作人员按照要求对客户进行开卡调查，因客户不能完整提供相关证明材料，引起工作人员高度怀疑，坚持要求客户提供相关材料。最后客户悻悻而去未再返回。