建行张家口宣化大东街支行成功堵截一起网络诈骗案例

   2023年10月10日，建行张家口宣化大东街支行接待了一位中老年女性客户，客户情绪激动，声称有笔紧急的汇款业务需要办理。按照要求，大堂经理向客户询问汇款用途、是否认识对方并对客户做风险提示。经询问，该客户称朋友要她以最快的速度汇一笔3.1万元的税款，而在填写汇款凭证时，汇款用途却变成了亲戚做生意，与之前陈述矛盾，立即引起了大堂经理的警觉。

   大堂经理随即请营运主管进一步核实。营运主管与客户接触后，发现了明显的疑点：客户在与对方微信交流时，互相不但不是好友，而且有指导她如何规避银行人员询问的话术。为防止客户被诈骗，营运主管与其它大堂经理共同向客户进行风险提示，但客户拒不接受，执意要进行汇款。营运主管在安抚客户情绪的同时，暗自联系了宣化区公安局反诈中心进行协助。反诈中心的三名警察到达网点后，亮明身份，再次询问。客户又断断续续说出一些信息。客户与对方在快手视频号上认识，对方称有一个行李箱里寄给她，但海关被截留，需要付3.1万元的关税海关才能放行。

   鉴于此事诈骗特征十分明显，在反诈中心民警和我行工作人员的共同开导劝说下，客户最终放弃了汇款，一起网络诈骗汇款被成功堵截，挽回客户损失3.1万元。