建行马鞍山团结广场支行成功化解一起柜面取现风险事件

   12月25日，建行马鞍山团结广场支行识别到一起具有风险的柜面现金大额取款业务，并迅速与反诈中心警方联系配合，成功抓获嫌疑人并阻截可疑资金流出。

   当日上午10点，李某以结婚彩礼为由前往支行柜面要求取出提前预约的25万元人民币，临柜柜员通过观察卡片所属地、身份证和银行交易流水，认为其取现行为高度可疑，随即以现金尚未送达为由，予以拖延。后又因客户强烈要求，先为其取款五万元，并承诺现金送达后第一时间通知取现。客户走后，临柜柜员与营运主管讨论后认为，该笔大额取现业务存在极大风险，于是第一时间与警方取得联系，最终在李某第二次前往支行取款时将其抓获，并追回全部可疑资金。