邮储银行淮安涟水县支行成功阻截一笔洗钱案件

   近日，客户倪某来到邮储银行淮安涟水县支行某网点要求现金汇款20万元到外省账户，网点柜员询问客户资金来源，客户表示自己在附近的军民菜场卖猪肉，这是用来购买猪肉的货款，过程中客户一直在用手机交流。细心的网点柜员发现该客户近期经常在临近下班时间汇款，每次汇款用途都是进货，并且收款账户分散全国各地。县城附近并无相应规模的猪肉铺，柜员与客户进一步核实交易时客户不耐烦的催促尽快办理不然就投诉，柜员安抚客户后立马告知营业主管相关情况。

   营业主管了解情况后觉得该笔资金去向可疑便立即拨打110，在等待警方到来的过程中柜员通过放慢点钞速度、系统卡顿为由拖住客户，待警方到场后营业主管在营业厅外向警方讲述了可疑内容。警方在柜面核实时，倪某对资金来源描述不清，警方收取其手机查看聊天记录时发现倪某在与上级联系且通讯记录会自动清除。警方通过查看他们之间的聊天记录怀疑客户参与诈骗洗钱，随即将客户带回了警局进行进一步的调查。

   后经派出所调查，该事件确为诈骗洗钱案件，警方对该行员工的高度反诈意识提出表扬。今后，邮储银行涟水县支行将继续按照上级行及监管单位的要求，履行大行担当，为打击电信网络诈骗贡献力量。