2023年以来，工行大同南环路支行认真执行国家反洗钱政策和相关制度，创新工作方式方法，不断夯实反洗钱基础，切实履行反洗钱工作职责，多向发力反洗钱工作水平逐步提高。
加强学习，提高认识。该行加强员工风险敏感性和业务技能学习培训，经常对洗钱的危害及反洗钱的意义进行学习，提高员工思想认识，从而进一步强化员工反洗钱意识。掌握开户业务流程，对新开户客户除联网核查外，对于无法识别客户是否本人时，要求其出示相关辅助证明，提高对客户的身份识别技巧和冒用他人身份证件开立银行账户的识别能力，做好对客户的风险提示，自觉抵制违规操作行为。
履职尽责，控制风险。该行进一步提升现场管理人员的风险意识和履职能力，对业务真实生、合规性严格把关，强化风险过程控制，加强高风险业务、重点环节的风险把控力，尤其加强新开户、网银注册、大额转账汇款等业务审核力度，严格执行“身份核查、亲见亲签、风险提示”制度，落实客户对账、核实预留电话等相关制度要求，防止客户冒用他人身份证开户的风险事件发生。
完善资料，真实合规。客户身份识别及信息完善工作是反洗钱工作的重中之重。该行要求员工严格按制度要求及业务流程，认真做好客户身份识别及客户信息维护工作。严格审核开户客户身份真实性，尤其是持异地证件的客户，现场询问客户开户用途，在本地地址，工作单位，进一步核实判断客户身份,确保相关资料真实、准确、完整。严防因身份识别工作落实不到位导致的洗钱风险隐患。
加强宣传，提升客户自我保护意识。该行积极开展反洗钱宣传工作，增强履行反洗钱法定义务的责任感。利用发放宣传折页、深入周边社区等方式持续开展反洗钱宣传，努力营造反洗钱的社会氛围。
